Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
صناعة وابتكار

تتفاوض FTX على إعادة 400 مليون دولار من صندوق التحوط الغامض


كما قام المدعون الفيدراليون في مانهاتن بمصادرة الأصول التي يزعمون أنها تم الحصول عليها بأموال اختلست من حسابات عملاء FTX. في الشهر الماضي ، كشف المدعون أنهم استولوا على أكثر من 600 مليون دولار من الأصول المملوكة للسيد Bankman-Fried ، بما في ذلك النقد والأسهم المحفوظة في حسابات البنوك والسمسرة.

من غير الواضح سبب عدم قيام المدعين بالاستيلاء على أموال Modulo في JPMorgan. وامتنع ممثلو FTX و JPMorgan ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن التعليق. وقال ممثل عن مؤسسي Modulo ، Duncan Rheingans-Yoo و Xiaoyun Zhang ، المعروفين باسم Lily ، إنهما رفضا التعليق.

أعلنت شركة FTX عن إفلاسها في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن كشف التهافت على الودائع عن الثغرة البالغة 8 مليارات دولار في حساباتها. استقال السيد بانكمان فرايد ، 30 سنة ، من منصب الرئيس التنفيذي ، وسلم السيطرة إلى فريق إداري جديد.

في كانون الأول (ديسمبر) ، اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن السيد بانكمان فرايد بالاحتيال وغسيل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. وقد اتُهم باستخدام مليارات الدولارات في ودائع العملاء لتمويل عمليات شراء عقارية باهظة وتبرعات سياسية واستثمارات في شركات أخرى. اعترف اثنان من أقرب مساعديه بالذنب ويتعاونون مع السلطات.

سرعان ما بدأ المدعون في فحص Modulo. السيدة تشانغ ، خريجة كلية أمهيرست عام 2012 ، عملت لمدة عقد في جين ستريت ، شركة تجارية عالمية للكميات والملكية ، قبل أن تبدأ Modulo. عمل السيد Rheingans-Yoo أيضًا في Jane Street ، وانضم في عام 2020 بعد تخرجه من جامعة هارفارد.

السيدة Zhang والسيد Rheingans-Yoo لديهما علاقات شخصية وثيقة بالسيد Bankman-Fried ، الذي بدأ حياته المهنية في Jane Street. تم دمج Modulo في الربيع الماضي في جزر الباهاما ، حيث كان مقر FTX أيضًا. وقد تم تشغيله من نفس المنتجع الفاخر في جزيرة نيو بروفيدنس الباهامية حيث عاش السيد بانكمان فرايد مع بعض كبار مساعديه.

كما جذبت الصفقة التي تبلغ 400 مليون دولار الشكوك لأن السيد بانكمان-فريد قام بالاستثمار قبل وقت قصير من انهيار FTX. بعد إلقاء القبض عليه في ديسمبر ، جادل المدعي العام المحلي في جزر البهاما في جلسة استماع بكفالة أن مؤسس FTX ربما لا يزال قادرًا على الاستفادة من الأموال التي أرسلها إلى Modulo ، مما يجعله عرضة لخطر الهروب. في ملف قضائي بتاريخ 17 يناير ، أشار محامو FTX إلى استثمار بقيمة 400 مليون دولار في Modulo كهدف محتمل لجهود الاسترداد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى