غالبًا ما تنسق لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تقديم إجراءات الإنفاذ عندما يحققون في نفس الشركة ، لكن الوكالات انخرطت في معركة على النفوذ لتحديد أيهما سيظهر كمنظم أساسي لتداول العملات المشفرة.
يقع مقر Binance خارج الولايات المتحدة منذ فترة طويلة ، ويقدم خيارات تداول عالية المخاطر وغير قانونية للعملاء الأمريكيين. في عام 2019 ، بدأت بورصة منفصلة في الولايات المتحدة قدمت مجموعة أصغر من القدرات التجارية. وقالت الشركة إن البورصة الجديدة Binance.US ستعمل بشكل منفصل عن Binance ، تحت قيادتها.
لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات قالت إن الكيان المنفصل كان مقصودًا حقًا أن يكون حيلة لإخفاء حقيقة أن السيد Zhao وشركائه كانوا يعملون بنشاط على تمكين العملاء الأمريكيين من التداول في بورصة Binance الخارجية الأكبر وغير المنظمة.
تتهم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Binance بتجنيد عملاء أمريكيين في البورصة الدولية ، على الرغم من أنه لم يكن من المفترض أن تعمل في الولايات المتحدة. كتب أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance في رسالة داخلية مقتطفة في الشكوى: “على السطح ، لا يمكن أن نرى أننا لدينا مستخدمون أمريكيون ، لكن في الواقع ، يجب أن نحصل عليهم من خلال وسائل إبداعية أخرى”.
وقال الملف إنه عندما اتخذت Binance خطوات للخضوع لنظام تنظيمي أمريكي ، فعلت ذلك بشكل مخادع. كان من المفترض أن تكون Binance.US منفصلة عن الشركة الأم في الخارج ، ولكن “وراء الكواليس” ، كان السيد Zhao وكبار قادة Binance الآخرين “متورطين بشكل وثيق” ، وفقًا للشكوى. قاد ذلك أحد المديرين التنفيذيين إلى ملاحظة أن “الفريق بأكمله يشعر وكأنه قد تم خداعهم ليصبحوا دمية ،” وفقًا للشكوى.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن السيد تشاو أعطى تعليمات لتشجيع ما يسمى عملاء VIP لتجاوز الأنظمة التي تهدف إلى تقييد وصول العملاء الأمريكيين إلى المنصة. وقالت الشكوى: “خطة Binance للاحتفاظ بالمستثمرين الأمريكيين المربحين بينما تتظاهر بتقييدهم كانت ناجحة”.
كررت بعض المزاعم ضد Binance السلوك الذي أسقط FTX ، مما أدى إلى توجيه اتهامات جنائية للسيد Bankman-Fried لاستخدام ودائع العملاء لإجراء عمليات تجارية أخرى وتقديم تبرعات سياسية وخيرية. وفقًا للشكوى المرفوعة ضد Binance ، تلقى الحساب المصرفي لشركة Merit Peak ، الشركة التجارية التي يسيطر عليها السيد Zhao ، أكثر من 20 مليار دولار ، بما في ذلك أموال العملاء.
اكتشاف المزيد من نص كم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
