وزارة العدل غير مختومة لائحة اتهام يوم الجمعة الذي يدعي تحديد هوية المتسللين الذين أسقطوا تبادل العملة المشفرة Mt.Gox سيئ السمعة منذ أكثر من عقد من الزمان.
تذكرت شعبيًا باسم واحد من الأوائل تم اختراق منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية تحت وطأة السرقة وسوء الإدارة المالية ، حيث تم اختراق Mt.Gox في عام 2011 ، مما أدى إلى فقدان حوالي 647000 عملة بيتكوين. بعد فترة وجيزة ، انفجرت الشركة من الداخل ، وتم القبض على رئيسها التنفيذي السابق ووجهت إليه تهمة الاحتيال والاختلاس. في ذلك الوقت ، كان جبل Gox أكبر تبادل للعملات المشفرة في العالم ، وتسبب سقوطه في حدوث موجات صدمة مؤلمة من خلال ما كان آنذاك مجتمع تشفير شابًا نسبيًا.
منذ ذلك الحين ، ظلت هويات المتسللين المسؤولين عن السرقة الهائلة سرية ، لكن وفقًا لما كشفت عنه وثائق المحكمة، تم الآن تحديد الجناة: أليكسي بيليوشينكو وألكسندر فيرنر ، وهما مواطنان روسيان ، متهمان بالتدبير لعملية السرقة الرقمية العملاقة. وفقًا للائحة الاتهام ، في عام 2011 ، تمكن Bilyunchenko و Verner والمتآمرون الذين لم يكشف عن أسمائهم من الوصول إلى خادم ويب حيث قامت Gox بتخزين أصول مستخدميها. من غير الواضح كيف حصل Bilynchenko و Verner على هذا الإدخال غير المشروع ، لكن المدعين يقولون إنهم استخدموه لنقل عملات البيتكوين من محافظ المستخدمين إلى محافظهم الخاصة – وهي كمية من شأنها ، اليوم ، أن تحصدهم 17.2 مليار دولار. بعد ذلك ، يُزعم أن الثنائي قضى عدة سنوات في التآمر لغسل الأموال من خلال خدمة وساطة بيتكوين غير مسمى مقرها في نيويورك.
قال مساعد المدعي العام كينيث أ. . “تسلط لوائح الاتهام هذه الضوء على التزام الوزارة الثابت بتقديم العناصر السيئة إلى العدالة في النظام البيئي للعملات المشفرة ومنع إساءة استخدام النظام المالي.”
ولم يذكر إعلان الجمعة مكان وجود الرجلين ، سواء كانا رهن الاحتجاز ، أو إذا كانت الحكومة تخطط لاعتقالهما.
تبادل BTC-e
بالإضافة إلى اتهامه بالقضاء على جبل Gox ، يُزعم أيضًا أن Bilyuchenko مسؤول أيضًا عن المساعدة في إدارة تبادل تشفير مشبوه من صنعه. يزعم المدعون الفيدراليون أن المواطن الروسي استخدم الأموال التي سُرقت من Gox للمساعدة في إنشاء BTC-e ، وهي بورصة لم تعد موجودة الآن ، كانت في يومها تشتهر بأنها فاسدة على نطاق واسع. يزعم المدعون أن BTC-e ، التي تأسست في كاليفورنيا في عام 2011 ، سرعان ما أصبحت واحدة من أهم المراكز المالية عبر الإنترنت لمجرمي الإنترنت والممثلين الرقميين المشبوهين. في يوم الجمعة ، أشار المسؤولون إلى BTC-e على أنها “إحدى الطرق الأساسية التي يقوم بها مجرمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم بنقل وغسل وتخزين العائدات الإجرامية لأنشطتهم غير القانونية.” وزارة العدل الأمريكية استولى على موقع BTC-e الإلكتروني وجميع صناديقها في عام 2017 ، مما أدى إلى إغلاقها.
لدوره في إدارة BTC-e ، تم اتهام Bilyuchenko بشكل منفصل في قضية محكمة بكاليفورنيا بالتآمر لارتكاب غسيل أموال وتشغيل شركة خدمات أموال غير مرخصة.
كارثة مالية مستمرة
بعد تأسيسها في عام 2010 ، كانت Mt.Gox – بشكل غريب بما فيه الكفاية – في البداية عبارة عن منصة تتمحور حول تداول لعبة الورق القابلة للتحصيل السحر: التجمع، ولكن في وقت لاحق محور للتشفير. تمتعت بطفرة نمو أولية ، مستمرة إلى فترة قصيرة كأكبر تبادل للعملات المشفرة على الويب. بحلول ذروتها قبل الاختراق مباشرة ، البورصة – التي كان مقرها في اليابان – كانت مسؤولة لحوالي 80٪ من صفقات العملة المشفرة في العالم في ذلك الوقت.
بعد تعرضه للاختراق وتعرضه لعدد كبير من الاتهامات بالاحتيال وسوء الإدارة ، الصرف انهار رسميا وقدمت طلبًا للإفلاس في عام 2014 ، مما أدى إلى خسائر فادحة لمستخدمي المنصة البالغ عددهم حوالي 24000 مستخدم. كان مارك كاربليس ، الرئيس التنفيذي للبورصة ، من المشتبه بهم الرئيسيين في اختفاء أموال المستخدمين وكان كذلك اعتقل في اليابان عام 2015 واتهم بالاحتيال والاختلاس. في عام 2019 ، أصدرت محكمة يابانية حكمًا على كاربليس مع وقف التنفيذ وبرأته من تهمة الاختلاس ، رغم أنهم وجدته مذنبا من إجراء تغيير احتيالي بيانات البورصة لتضخيم مظهر مقتنياتها.
منذ ذلك الحين ، تم اعتبار Mt. Gox كناريًا في منجم الأصول الرقمية للفحم – كارثة أنذرت بحقيقة انهيار جليدي من الانهيارات المماثلة التي من شأنها أن ابتليت بها صناعة التشفير في العقد المقبل. لسوء الحظ ، قد تتمكن من معرفة ذلك الفشل الذريع FTX، عالم التشفير لم يتعلم أبدًا الدرس.
اكتشاف المزيد من نص كم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
