أداوت وتكنولوجيا

مدير سابق في Coinbase يُسجن لمدة عامين بسبب تداوله من الداخل


المدعون العامون الفيدراليون والمحاكم في نيويورك يدقون البوق ، معلنين أن الجرائم المالية العادية تنطبق أيضًا على الرموز الرقمية بقدر ما تنطبق على العملات الورقية. يوم الثلاثاء ، حكم قاض أخيرًا على مدير منتج Coinbase السابق Ishan Wahi بالسجن لمدة عامين بتهمة التجارة الداخلية. قال ممثلو الادعاء إن واهي استخدم موقعه المتميز في بورصة العملات الرقمية لمساعدة شقيقه وصديق آخر في شراء وبيع العملات المشفرة بناءً على رؤيته في سوق المضاربة العاصف وهو العملات المشفرة.

المحامي الأمريكي داميان ويليامز أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك الحكم عليه في منتصف نهار الثلاثاء. هو قال في يطلق أن حكم واهي “يجب أن يرسل إشارة قوية لجميع المشاركين في أسواق العملات المشفرة بأن القوانين تنطبق عليهم بالتأكيد”.

مرة أخرى في فبراير ، وأقر واهي بأنه مذنب في تهم التجارة من الداخل بعد تقديم إقرار بالبراءة في البداية. المحكمة أيضا حكم على نيخيل واهي شقيق مدير Coinbase السابق إلى السجن لمدة 10 أشهر بتهمة التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الهاتف. وكان نيخيل قد أقر أيضًا بأنه مذنب في سبتمبر. لكل رويترز، صوطالبت النيابة المحكمة بثلاث سنوات ، بينما طلب إيشان عقوبة بالسجن لا تزيد عن عقوبة أخيه.

رفض محامي واهي الرئيسي ، أندرو سانت لوران من شركة Harris St. Laurent & Wechsler LLP ومقرها نيويورك ، التعليق يا جزمودو. وذكرت رويترز أن وحي قال للمحكمة “لقد ارتكبت خطأ فادحا سيتبعني لبقية حياتي”.

قال ممثلو الادعاء إن واهي عمل في Coinbase اعتبارًا من عام 2020 كمدير منتج يسرد الأصول في البورصة. قد يؤدي إدراج عملة معماة إلى إضفاء الشرعية عليها ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها. ثم أحضر واهي شقيقه وصديقه سمير راماني عن طريق إخبارهم متى خططت البورصة لإدراج بعض أصول التشفير. يمكن للاثنين بعد ذلك شراء تلك العملات المشفرة وبيعها بعد إدراجها للحصول على ربح جيد. على مدى 10 أشهر من المخطط ، ادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في أ دعوى منفصلة أن المتآمرين الثلاثة حققوا أكثر من 1.1 مليون دولار. ومن المتوقع أن يقوم كل من إيشان ونيخيل واهي بتسوية هذه المطالبات.

في أبريل من العام الماضي ، بدأت Coinbase التحقيق في حالات الغموض في محفظة العملات المشفرة التي كانت تشتري رموزًا بقيمة مئات الآلاف من الدولارات مدرجة حصريًا في Coinbase. قبل أن يؤدي التبادل إلى إطلاق النار على واهي ، يُزعم أنه حاول ركوب طائرة متجهة إلى الهند لكن الشرطة أوقفته.

على الرغم من أن Coinbase تحتل حاليًا المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للعملات المشفرة (بعد Binance) ، إلا أنها كانت في المراكز الثلاثة الأولى قبل عام فقط عندما اكتشفت مخطط واهي. كان ذلك قبل انهيار كل من عملة Terra المستقرة ومنافستها الرئيسية FTX في وقت لاحق من ذلك العام.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Coinbase تسرد الأوراق المالية من بين رموزها المشفرة المختلفة ، على الرغم من أن Coinbase نفت بشكل روتيني أنها تخضع لسلطة الوكالة الفيدرالية. هيئة الأوراق المالية والبورصات هي حاليا التحقيق في الصرف بخصوص ما إذا كان يتم إدراج الأوراق المالية غير المسجلة. في أبريل ، استدار Coinbase و رفعت الدعوى الخاصة بها ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات، بدعوى أن الوكالة تحتاج إلى تنقية الهواء بشأن قواعدها المتعلقة بالعملات المشفرة.

في الآونة الأخيرة ، ادعت قيادة البورصة أنها كانت تبحث في مغادرة الولايات المتحدة للابتعاد عن كل التدقيق. يوم الاثنين ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase بريان أرمسترونج سي ان بي سي أن لجنة الأوراق المالية والبورصات هي الخصم التنظيمي الرئيسي و “حملته الصليبية الوحيدة” ضد العملات المشفرة ، لكنه قال أيضًا: “Coinbase لن ينتقل إلى الخارج.”


اكتشاف المزيد من نص كم

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من نص كم

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading