مقتطفات من كود الكمبيوتر. أكثر من ستة ملايين صفحة من رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack وغيرها من السجلات الرقمية. ودفتر صغير أسود مليء بالملاحظات المكتوبة بخط اليد.
لأشهر ، قام المدعون الفيدراليون ببناء القضية الجنائية ضد المدير التنفيذي للعملات المشفرة سام بانكمان-فرايد بجمع مجموعة واسعة ومتنوعة بشكل غير عادي من الأدلة. تتضمن المستندات سجلات المعاملات المشفرة ومحادثات جماعية مشفرة من بورصة السيد Bankman-Fried المنهارة ، FTX ، بالإضافة إلى الانعكاسات الشخصية اللافتة للنظر التي سجلها شاهد رئيسي في القضية.
يُصنف جبل الأدلة من بين أكبر عدد من القضايا التي تم جمعها على الإطلاق في قضية احتيال تتعلق بالأوراق المالية من ذوي الياقات البيضاء والتي رفعتها السلطات الفيدرالية في مانهاتن ، وفقًا للبيانات التي قدمها شخص مطلع على الأمر. في محاكمة مارثا ستيوارت بشأن الاحتيال في الأوراق المالية عام 2004 ، على سبيل المثال ، قدم المدعون 525000 صفحة من الأدلة لفريق الدفاع ، لكن الأرقام زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
يؤكد التنوع والحجم المتزايد للمواد في قضية FTX على التحديات القانونية التي تواجه السيد Bankman-Fried ، 31 عامًا ، المتهم بـ 13 تهمة جنائية ، بما في ذلك اتهامات باختلاس مليارات الدولارات من أموال العملاء والاحتيال على المستثمرين وانتهاك تمويل الحملة. القوانين. وقد اعترف انه غير مذنب.
مع تحديد موعد المحاكمة في أكتوبر ، جمع المدعون أدلة تتراوح من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى محتويات حسابات السيد Bankman-Fried على Google ، والتي بلغت 2.5 مليون صفحة فقط. في جلسة استماع في مارس ، قال نيكولاس روس ، المدعي الفيدرالي الذي يحقق في FTX ، إن الحكومة حصلت على كمبيوتر محمول مليء بالكثير من المعلومات لدرجة أن فنيي مكتب التحقيقات الفيدرالي يكافحون لفك تشفيرها بالكامل.
قالت مويرا بينزا ، المدعي الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن في عيادة خاصة: “إنه مبلغ هائل يجب التدقيق فيه ، وفي بعض الأحيان يمكنك العثور على معلومات مفيدة بشكل لا يصدق”. “إنه تحد حقيقي.”
عادة ، تظل الأدلة في القضية الجنائية سرية إلى حد كبير حتى ما قبل المحاكمة مباشرة. ولكن في حالة السيد بانكمان-فريد ، قدمت المقابلات ومراجعة ملفات المحكمة الأخيرة لمحة مبكرة عن مجموعة السجلات المميزة التي جمعها المدعون العامون لشركة FTX.
بدأ التحقيق في نوفمبر ، بعد أن أدى انهيار FTX إلى اضطراب سوق العملات المشفرة. بمجرد طي البورصة تقريبًا ، بدأ المدعون في جمع المستندات وإرسال مذكرات استدعاء لموظفي FTX والبحث عن سجلات من الحملات السياسية التي مولها السيد بانكمان فريد.
كانت الطلبات في كثير من الأحيان واسعة. قال أحد الأشخاص الذين حصلوا على أمر استدعاء إن المدعين العامين أرادوا كل وثيقة تتعلق بـ FTX وأرسلوا مجموعة من خبراء البيانات الذين استغرقوا أيامًا لاستخراج المعلومات من مجموعة من الأجهزة.
في حين أن الكثير مما جمعه المدعون هو أجرة عمل نموذجية للشركات ، تشير مواد أخرى إلى الديناميكيات الشخصية غير العادية في FTX.
قال ثلاثة أشخاص مطلعين على هذا الأمر إن دفتر الملاحظات الأسود ، الذي وُصِف على أنه مذكرات ، يخص صديقة السيد بانكمان فرايد المتقطعة ، كارولين إليسون ، الملازم الأول السابق في إمبراطوريته التجارية.
كما سجلت السيدة إليسون ، التي كانت الرئيس التنفيذي للشركة الشقيقة لشركة FTX ، صندوق التحوط Alameda Research ، ملاحظات حول السيد Bankman-Fried في سلسلة من المستندات الإلكترونية التي تم تداولها بين المحامين في القضية ، ثلاثة أشخاص على دراية بالموضوع. قال. في بعض الأحيان ، قال اثنان من الأشخاص ، أعربت السيدة إليسون عن استيائها الشخصي والمهني من السيد بانكمان-فرايد.
رفض محامو وممثلو السيد بانكمان فرايد والسيدة إليسون التعليق أو لم يستجيبوا لطلبات التعليق على الأدلة في القضية. ورفض متحدث باسم المدعين الفيدراليين في مانهاتن التعليق على عملية الاكتشاف.
ومن المتوقع أن تكون السيدة إليسون شاهدًا حاسمًا. وقد أقرت بالذنب في تهم الاحتيال مع اثنين من كبار المديرين التنفيذيين ، هما غاري وانج ونيشاد سينغ ، ووافقت على التعاون مع المدعين العامين الذين يطاردون السيد بانكمان-فرايد. في الأيام التي أعقبت انهيار FTX ، اعترفت لموظفي ألاميدا بأنها والسيد بانكمان فرايد والسيد وانغ والسيد سينغ قد استخدموا أموال عملاء FTX لملء الثغرات في حسابات Alameda. كما واعدت السيد بانكمان فرايد وعاشت معه في بنتهاوس في جزر الباهاما ، حيث كان مقر البورصة.
وقالت السيدة بينزا إن أي كتابات شخصية تقدمها أو غيرها من الشهود قد تكون مفيدة لمحامي الدفاع أثناء استجواب الشهود.
وقالت: “الخطر الأكبر مع المتعاونة هو أن الدفاع سيكون قادرًا على القول هنا إنها تتعاون لإنقاذ نفسها من فترة سجن طويلة”. “لكن من غير المرجح أن يأخذ المحلفون الحديثون القيمة الظاهرية التي يشهدون بها بسبب ثأر أو قصة حب فاشلة.”
تم الاحتفاظ بالعديد من سجلات شركة FTX ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack وسجلات المعاملات ، من قبل Sullivan & Cromwell ، شركة المحاماة التي سيطرت على البورصة بعد إعلان إفلاسها.
في دعوى قضائية حديثة ، جادل محامو السيد بانكمان-فريد بأن المدعين العامين اعتمدوا على سوليفان وكرومويل ليكونوا وكيلهم الفعلي في الحصول على وثائق من الشركة. وزعم المحامون أنه من خلال “الاستعانة بمصادر خارجية” لهذه العملية للشركة ، فإن المدعين العامين يتهربون من مسؤوليتهم القانونية لتسليم أدلة مفيدة محتملة إلى فريق الدفاع عن السيد بانكمان-فريد.
أثبتت أعمال المباحث التي قام بها سوليفان وكرومويل – التي قدمت فواتير يبلغ مجموعها 55 مليون دولار إلى محكمة الإفلاس – أنها مفيدة بالفعل للمدعين العامين. في دعوى قضائية في يناير / كانون الثاني ، عرض سوليفان وكرومويل مقتطفًا من قاعدة الشفرة الأساسية لشركة FTX ، مما يُظهر ميزة تسمح لألاميدا باقتراض مبالغ مالية غير محدودة تقريبًا من البورصة.
في رسالة بريد إلكتروني إلى محامي سوليفان وكرومويل في ذلك الشهر ، طلب السيد روس سجلات معاملات FTX للحسابات المملوكة للسيد بانكمان فرايد والسيدة إليسون والسيد وانغ والسيد سينغ وشخصين آخرين تم تنقيح أسمائهم ، وفقًا لسجلات المحكمة. كما سعى للحصول على سجلات محادثة جماعية على تطبيق المراسلة المشفر Signal ، بعنوان “معالجة التبرع” ، حيث ناقش المسؤولون التنفيذيون في FTX المسائل المتعلقة بتمويل الحملات.
استولى المدعون أيضًا على أدلة مباشرة من المديرين التنفيذيين في فلك السيد بانكمان-فريد. في الشهر الماضي ، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش في منزل بولاية ماريلاند 4 ملايين دولار لـ Ryan Salame ، وهو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في FTX تبرع بعشرات الملايين من الدولارات لمرشحين جمهوريين ، بما في ذلك جورج سانتوس ، عضو الكونغرس الذي وجهت إليه اتهامات مؤخرًا من لونغ آيلاند ، نيويورك.
قال شخصان على دراية بالأمر إن الوكلاء أخذوا هاتف السيد سلامة المحمول وكذلك هاتفًا يخص صديقته ميشيل بوند ، إحدى جماعات الضغط المشفرة. ترشحت بوند للكونجرس العام الماضي دون جدوى كعضو جمهوري في منطقة أخرى في لونغ آيلاند.
على مدار العام ، قام المدعون بتسليم أدلةهم إلى محامي السيد بانكمان-فريد ، وهي عملية تُعرف باسم الاكتشاف.
في جلسة الاستماع في مارس ، قدم السيد روس تحديثًا تفصيليًا للعملية ، موضحًا للقاضي المشرف على القضية ، لويس أ.كابلان ، أن المدعين حصلوا على أربعة أجهزة كمبيوتر محمولة ، بما في ذلك الجهاز الضخم لدرجة أنه كان من الصعب تحليلها. قال شخصان على دراية بالأمر إن هذا الكمبيوتر المحمول يخص السيد وانغ.
لم يستجب محامو السيد وانغ والسيد سلامة والسيدة بوند لطلبات التعليق.
وقال السيد روس أيضا إن الحكومة سلمت إلى فريق الدفاع ما يقرب من مليون وثيقة تم الحصول عليها من الشهود وأطراف ثالثة أخرى في القضية.
قال: “لقد أنتجنا 927.000”. “إذن هذا يترك ، الرياضيات السريعة ، ربما 110.000”.
أجاب القاضي كابلان: “القراءة قبل النوم”.
اكتشاف المزيد من نص كم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
