ثالث أعلى مسؤول تنفيذي في FTX يقر بالذنب في التحقيق في الاحتيال

أصبح زميل سابق رفيع المستوى لـ Sam Bankman-Fried يوم الثلاثاء هو الشخص الثالث الذي يعترف بالذنب في التهم الجنائية الناشئة عن انهيار بورصة العملات المشفرة FTX وسيتعاون مع المدعين الفيدراليين.

نيشاد سينغ ، 27 عامًا ، مؤسس FTX الذي عمل كمدير للهندسة ، أقر بأنه مذنب في تهم الاحتيال عبر الأسلاك ، والاحتيال في السلع ، والاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال ، وانتهاكات تمويل الحملات. يتطلب الالتماس منه العمل مع المدعين الفيدراليين وهم يتابعون قضية الاحتيال التي تبلغ قيمتها مليار دولار ضد السيد بانكمان فرايد.

وقال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، في بيان: “الإقرار بالذنب اليوم يؤكد مرة أخرى أن الجرائم في FTX كانت واسعة النطاق والنتائج”. لقد هزوا أسواقنا المالية بعمليات احتيال بمليارات الدولارات. وقد أفسدوا سياستنا بعشرات الملايين من الدولارات من المساهمات غير القانونية لحملة القش “.

لم يرد أندرو د. غولدستين ، محامي السيد سينغ ، على الفور على طلب للتعليق. تصل عقوبة التهم الموجهة إلى السيد سينغ إلى السجن لمدة 75 عامًا كحد أقصى ، على الرغم من أن صفقات الإقرار بالذنب غالبًا ما تؤدي إلى عقوبات مخففة بشكل كبير.

أدى تعاون السيد سينغ إلى زيادة الضغط على بانكمان فرايد ، 30 عامًا ، الذي تم تكليفه بتنسيق مخطط للاحتيال على العملاء والمستثمرين. تم تسليم السيد بانكمان فرايد إلى الولايات المتحدة في 21 ديسمبر بعد اعتقاله في جزر الباهاما ، حيث يقع مقر FTX. في تلك الليلة ، أعلن المدعون الفيدراليون أن اثنين من المديرين التنفيذيين في دائرته المقربة ، غاري وانج وكارولين إليسون ، كانا يتعاونان مع التحقيق وأقروا بالذنب في التزوير.

كان السيد سينغ شخصية رئيسية في FTX وعمل بشكل وثيق مع السيد بانكمان فرايد والسيد وانغ والسيدة إليسون. في اتفاق الإقرار بالذنب ، قالت السلطات إن السيد سينغ كان على علم أو شارك في جهد “لتضخيم إيرادات FTX بشكل مصطنع” ، وقدم معلومات خاطئة أو مضللة للمدققين والمنظمين.

رفعت FTX عن إفلاسها في نوفمبر بعد أن كشفت العملة المشفرة المكافئة لسلسلة من البنوك عن فجوة بقيمة 8 مليارات دولار في حساباتها. تخلل انهياره الداخلي انهيارًا في صناعة العملات المشفرة أدى إلى تصاعد السوق وكلف المستثمرين مليارات الدولارات من الودائع. اتهمت السلطات السيد بانكمان فرايد باستخدام أموال العملاء لتمويل المساهمات السياسية وشراء العقارات الفخمة والقيام باستثمارات في أكثر من 300 شركة ومشاريع أخرى.

اكتسب التحقيق زخما في الأسابيع الأخيرة. في 23 فبراير ، أعلن المدعون الفيدراليون عن لائحة اتهام منقحة ضد السيد بانكمان فريد تضمنت عدة تهم جديدة وتفصيل المخطط المزعوم للاحتيال على العملاء والمستثمرين وتحويل عشرات الملايين من المساهمات غير القانونية في الحملة الانتخابية إلى المرشحين السياسيين ولجان العمل السياسي.

ودفع بانكمان فرايد في يناير كانون الثاني ببراءته من لائحة الاتهام الأصلية ، ومن المتوقع أن يعود إلى نيويورك في الأشهر القليلة المقبلة للمثول أمام القضاء بشأن التهم المعدلة ، وفقًا لإيداع المحكمة. ورفض المتحدث باسم بانكمان فريد التعليق.

السيد سينغ خريج جامعة كاليفورنيا ، بيركلي. عمل كمهندس برمجيات في فريق التعلم الآلي التطبيقي في Facebook ثم انضم إلى Alameda Research ، وهو صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة التي أسسها وامتلكها السيد بانكمان فريد. كان السيد سينغ أيضًا صديقًا مقربًا لغابي ، الأخ الأصغر للسيد بانكمان فرايد ، الذي كان يدير منظمة تسمى Guarding Against Pandemics ، والتي تلقت الكثير من دعمها المالي من FTX.

في عام 2019 ، أسس السيد بانكمان فرايد والسيد وانغ والسيد سينغ شركة FTX في هونغ كونغ ، قبل نقل الشركة إلى جزر الباهاما بعد ذلك بعامين. كان المؤسسون الثلاثة والسيدة إليسون نشطين في حركة الإيثار الفعالة ، وهي علامة تجارية للعمل الخيري تحث المتبرعين على استخدام البيانات لتعظيم الأثر طويل المدى لتبرعاتهم. لقد جلسوا جميعًا في مجلس إدارة مؤسسة FTX ، العملية الخيرية للسيد Bankman-Fried ، وعاشوا معًا في شقة فاخرة في ألباني ، وهو منتجع في جزيرة نيو بروفيدنس الباهامية.

مع نمو FTX ، أصبح السيد Bankman-Fried وجهها العام في حين كان السيد Wang و Mr.

وفقًا لطلبات الإفلاس ، تلقى السيد سينغ قرضًا بقيمة 543 مليون دولار من شركة ألاميدا. كما دفع صندوق التحوط شركة المحاماة سوليفان وكرومويل لتزويده بالمشورة القانونية بشأن المسائل الضريبية والتخطيط العقاري ، كما تظهر الإيداعات.

مع انطلاق FTX ، كان السيد سينغ واحدًا من حفنة من مديريها التنفيذيين ، بقيادة السيد بانكمان فرايد وريان سلامة ، الذين ظهروا فجأة كمتبرعين سياسيين كبار.

بشكل عام ، ساهم موظفو FTX وغيرهم من المرتبطين ببورصة العملات المشفرة بمبلغ 93 مليون دولار في الحملات السياسية على مدار السنوات العديدة الماضية. ساند سينغ وبانكمان-فريد المرشحين الديمقراطيين بشكل أساسي بينما دعم السيد سلامة الجمهوريين إلى حد كبير. أرسل محامو الإفلاس في FTX مؤخرًا خطابًا إلى الحملات السياسية ولجان العمل السياسي يطالبون بإعادة الأموال بحلول نهاية الشهر.

ابتداءً من الأسابيع التي سبقت انتخابات 2020 ، قدم السيد سينغ ما يقرب من 9.7 مليون دولار ، معظمها إلى PACs الفائقة المرتبطة بالحزب الديمقراطي. أظهرت سجلات الحملة أنه قدم الصيف الماضي 1.1 مليون دولار إلى صندوق الانتصار الفيدرالي LGBTQ ، وهو ما يمثل غالبية الأموال التي جمعتها المنظمة.

تضمنت لائحة الاتهام المنقحة ضد السيد بانكمان فرايد ادعاءً بأن مستشارًا سياسيًا يعمل لصالح رجل الأعمال المشفر ضغط على متآمر مشارك لم يذكر اسمه لتقديم مساهمة لا تقل عن مليون دولار إلى PAC التي “يبدو أنها مرتبطة بقضايا مؤيدة لمجتمع الميم. . “

وثيقة الاتهام ضد السيد سينغ لم تخض في تفاصيل كثيرة حول طبيعة انتهاكات تمويل حملته.

بعد لائحة اتهام السيد بانكمان-فريد ، بدأ المدعون الفيدراليون في البحث عن معلومات حول التبرعات التي قدمها ، السيد سينغ ، والسيد سلامة ، و FTX و Alameda ، بما في ذلك طلب سجلات حول المساهمات من المحامين الذين يمثلون المستفيدين. عادت عدة حملات أو تبرعت بمبالغ خيرية تعادل التبرعات ، بينما خصصت حملات أخرى أموالًا لتعويضات محتملة لضحايا انهيار FTX.

كينيث ب. فوغل و بنيامين وايزر ساهم في إعداد التقارير.