مواطن كندي صيني المولد ، انتقل السيد تشاو من بلد إلى آخر ، والآن يقسم وقته إلى حد كبير بين دبي وباريس ، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر. قال الشخص إن السيد تشاو سافر إلى الولايات المتحدة مرة واحدة على الأقل في عام 2022.
لطالما واجهت Binance مزاعم بأنها تحايلت على القواعد العالمية لغسيل الأموال وسعت إلى التهرب من اللوائح في البلدان التي تعمل فيها. في بعض الأحيان ، كانت البورصة المملوكة للقطاع الخاص تعمل خارج الصين ومالطا وسنغافورة ؛ وقال متحدث إن الشركة لديها الآن مكاتب إقليمية رئيسية في دبي وباريس ، ويعمل بها 8000 موظف بدوام كامل في جميع أنحاء العالم.
Binance غير مصرح له بالعمل في الولايات المتحدة ، لذلك لدى السيد Zhao شركة أصغر للمستخدمين الأمريكيين تسمى Binance.US ، والتي تقول إنها تعمل بشكل منفصل عن البورصة العالمية. لكن عملاء الشركة المقيمين في الولايات المتحدة تمكنوا من الوصول إلى النظام الأساسي الرئيسي باستخدام شبكات افتراضية خاصة لإخفاء مكان وجودهم.
واجهت Binance تدقيقًا تنظيميًا أمريكيًا لسنوات. في فبراير ، كشف باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية ، أن البورصة تجري محادثات مع المنظمين حول تسوية لحل التحقيقات القانونية المختلفة بغرامة أو بعض العقوبات الأخرى. وقال إن الشركة كانت “واثقة للغاية وتشعر بالرضا حقًا” بشأن المناقشات.
بعد شهر ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعواها القضائية.
رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد الشركات التابعة لـ Binance ومقرها جزر كايمان وأيرلندا ، قائلة إن هذه الكيانات المؤسسية “مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر” للسيد Zhao ومرتبطة بالعشرات من الكيانات التجارية الأخرى التي تحتفظ بها البورصة. قالت الشكوى إن السيد Zhao كان مسؤولاً شخصياً عن إخفاقات امتثال Binance ، ووصف الاجتماع الذي أقر فيه بوجود ثغرة تتيح للمستخدمين الالتفاف على بروتوكولات “اعرف عميلك”.
كما رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد صامويل ليم ، كبير مسؤولي الامتثال السابقين في Binance ، مدعيا أنه ساعد العملاء الأمريكيين على التهرب من الأنظمة المصممة لمنع غسيل الأموال. ولم يرد محامي السيد ليم على طلبات التعليق.
وأضافت الدعوى أن منصة Binance سمحت لثلاث شركات تجارية أمريكية لم تذكر اسمها بالعمل على منصتها ، على الرغم من القواعد التي تحظر على الشركات الأمريكية القيام بذلك. وكانت هذه الشركات هي جين ستريت جروب وتاور ريسيرتش كابيتال وراديكس تريدنج ، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر. ليس هناك ما يشير إلى أن الشركات ، التي حددتها بلومبرج نيوز سابقًا ، تخضع للتحقيق من قبل السلطات الفيدرالية.
