Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول ، لا يمكن أن تنكسر. بذراع واحدة ، تحاول البورصة التخلص من قبضة المشرعين والمنظمين. مع الذراع الأخرى لـ Binance ، فإنها تدعو عملائها ومستثمريها ، وتتوسل معهم لمواصلة وضع عملاتهم المشفرة في رعايتها ، على الرغم من تزايد أصوات طبول الحرب التنظيمية في الخلفية.
يوم الاثنين الماضي ، لجنة تداول السلع الآجلة رفع دعوى قضائية ضد بإينانس، قائلاً إن كلاً من الشركة والمديرين التنفيذيين “تجاهلوا القوانين الفيدرالية المعمول بها” في الولايات المتحدة أثناء محاولتهم تنمية قاعدة عملائهم في الدولة دون تسجيلهم بشكل صحيح. يوم الاربعاء، رويترز تم الإبلاغ عنها لأول مرة بناءً على بيانات من شركة تحليلات blockchain نانسن أن Binance شهدت عمليات سحب تزيد عن 1.6 مليار دولار منذ أن رفعتها CFTC لأول مرة في الدعوى القضائية. في الساعات الأربع والعشرين الماضية ، سحب المستخدمون 852 مليون دولار من أصولهم خارج البورصة ، أي أكثر من ضعف المتوسط البالغ 385 مليون دولار يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين.
لبعض إضافية المنظور ، تمكنت Binance من تحمل ضربات مماثلة ، على الأقل على السطح. في ديسمبر الماضي ، أ صرف عمليات السحب المتوقفة مؤقتًا بعد ارتفاع كبير في نشاط المستخدم. أخبر Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، مستخدميها أنه يجري مقايضة رمزية مع عملتها المستقرة من USDC ، وذلك كان من الجيد سحب ما يقرب من 3.7 مليار دولار من السحوبات خلال فترة زمنية قصيرة.
صرح متحدث باسم Binance لـ Gizmodo أن “عمليات السحب التي رأيناها في الأيام القليلة الماضية كانت أقل بكثير مما كانت عليه في فترات أخرى من الأخبار السلبية” ، مضيفًا “يمكننا دائمًا تلبية طلبات السحب هذه لأننا ندير نموذج عمل بسيط للغاية – الاحتفاظ بالأصول في العهدة وتحقيق إيرادات من رسوم المعاملات “.
أشارت الشركة إلى بيانات Nansen التي أظهرت أن محفظتها على السلسلة تحتوي على 64 مليار دولار في العديد من الأصول المشفرة ، وخاصة البيتكوين و USDT. 10٪ أخرى من أصولها كانت عملة ثابتة BUSD ، والتي قالت Binance مؤخرًا إنها بحاجة إلى “الابتعاد” عنها بعد صفع المنظمون مصدره Paxos.
وضعت دعوى CFTC عددًا لا بأس به من الادعاءات الكبيرة ضد الشركة ، بما في ذلك توجيه Zhao موظفي Binance لانتحال مواقعهم من خلال VPNs. كما قدمت الوكالة مزاعم تم الإبلاغ عنها منذ فترة طويلة لدى الشركة فشل في وقف غسيل الأموال على منصته أو تنفيذ ضمانات فعالة لمعرفة عميلك. وزعمت الوكالة كذلك أن البورصة اعتمدت على “متاهة من الكيانات المؤسسية” لتشغيل Binance دون ضمانات تنظيمية مناسبة. شركة Binance الأمريكية التابعة لـ Binance كانت كذلك ضرب مع المزيد من الادعاءات أن Zhao قد أخذ أموالًا من البنوك ذات الصلة ، على الرغم من أنه كان من المفترض أن تكون الشركتان منفصلتين تمامًا.
لطالما كانت Binance مؤسسة مغلقة بدا أنها بنيت لغرض التشويش. لا يُدرج مقرًا رئيسيًا وبلد المنشأ ، رغم أنه زعم سابقًا أنه لا يعمل في دول مثل الصين. يوم الأربعاء ، صحيفة فاينانشيال تايمز الجديدة تقرير ادعى ، بناءً على وثائق داخلية مسربة ، أن تشاو وقادة آخرين قالوا لموظفي الشركة أن يخفوا حقيقة بقاء الشركة في الصين. هم يزعم كان لديه مكتب في البلاد حتى أواخر عام 2019 على الأقل ، واستخدم بنكًا صينيًا لدفع رواتب الموظفين في البلاد.
أطلق المتحدث باسم Binance على هذا “التاريخ القديم (في مصطلحات التشفير)” وجادل كذلك بأن الشركة لا تعمل في الصين وليس لديها أي خوادم أو بيانات في البلاد.
وبحسب ما ورد قال المديرون للموظفين أن يدعيوا علانية أن الشركة لديها مكاتب في مالطا وسنغافورة وأوغندا ، لكنهم قالوا لهم ألا “يؤكدوا” وجود مكاتب أخرى في الصين. حكومة بكين لديها شد المسامير في جريبتو على مدى السنوات القليلة الماضية ، بما في ذلك حظر صريح ، ولكن سي ان بي سي ذكرت الأسبوع الماضي أنه على خوادم Discord و Telegram ، كان المتطوعون المدربون على Binance والذين يطلق عليهم “Angels” يقدمون النصائح من Binance على كيفية تخريب تلك القيود.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أعضاء مجلس الشيوخ أرسلت إليزابيث وارين وكريس فان هولين وروجر مارشال بريد إلكتروني قال الرئيس الأمريكي براين شرودر وتشاو إن التبادل كان “مرتعًا للنشاط المالي غير القانوني”. جادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن Binance تهرب من المنظمين الأمريكيين ويسرت غسيل الأموال.
يوم الثلاثاء ، Zhao and co. استجاب أخيرا للادعاءات. في مشاركة مدونة، كتب باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية ، أن الشركة “تتعامل بانتظام مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية” وتوسعت كذلك لـ تقرير إثبات الاحتياطيات للشركة، على الرغم من الانتقادات الواسعة بأن التدقيق المحدود لا يمثل أنشطة Binance بالكامل.
قال هيلمان إنه بعد حملات التشفير لعام 2017 في الصين القارية ، قررت Binance أنه لن يكون لها مكان عمل رئيسي واحد. كما جادل بأن Binance و Binance.US منفصلان ، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن Zhao كان ينغمس في كليهما.
اكتشاف المزيد من نص كم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
